如何做好银行案件防控工作

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1、强化内部管理，推行内部控制制度，加强经营风险管理

2、强化客户管理，建立完善的客户信息管理制度，完善客户经营风险评估工作

3、强化合规管理，建立完善的合规管理制度和流程，加大对合规性的监督检查

4、强化系统安全，建立完善的系统安全管理制度，定期安全检查

5、强化内部控制，严格控制关键环节，在每一节点增强内部控制

6、强化培训教育，定期开展案件防控培训，加强银行案件防控知识的普及

7、强化风险预警，建立完善的风险预警制度，及时发现和处理潜在风险

8、强化信息报送，建立完善的信息报送制度，及时报送银行案件相关信息

9、强化协作配合，建立完善的协作配合制度，与有关部门积极配合，有效控制案件防控风险。

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