康老师

取100万现金会被调查么

2021-09-24 分类:百科

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取100万现金会被调查。

个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况,是会被银行监管查询的: 

1、到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。 

2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。 

3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。

4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付。

取100万现金会被调查么

应该不会。现在个体户上货,进货,账面儿进出100万很正常,当年如果上银行去取现金100万,那么就必须提前一天跟银行预约,银行好给你提前准备100万的现金,如果不预约,是取不出钱来的。所以取100万现金不会被调查,毕竟拥有百万资产的人大有人在,很多很多的。

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