突然大量进账的银行卡是否会被查?
2022-10-31 00:45:10
一定会的!银行账户只要是属于正常的交易行为,银行监管部门是不会监督资金往来的,但是突然有了大额进账记录,银行会立刻会同银监会及相关部门对账户进行调查,取证资金来源和资金的合法性,包括公安机关和税务部门也会介入调查中。
银行卡突然大量进账会查吗
      一般情况下,用户的银行账户突然进账十万,如果资金的来源是合法的,并不会被银行查。银行对于存钱或者转账金额都是有一定规定的,对于企业和单位来说,银行每日的转账额度达到了200万,个人当日的转账额度达到50万,就属于大额转账交易了。
如果用户的额度达到了这些额度,那么就需要注意了,银行可能会发出警告,而且这些行为还会被通报到银行总行。
银行卡突然大量进账会查吗
不会被查,只要没和一些被重点盯防的账户发生过资金往来,哪怕是单笔300万的转账,也不会引起系统关注的。别频繁大额连续转入转出就行
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